Konto kontroll pärast sisselogimist Lumi Casino’s
Pärast sisselogimist kontrollib Lumi Casino konto staatust ja seab vajadusel piirangud enne, kui lubab teha väljamakseid või muuta tundlikke kontoandmeid.
Vastavuskontroll käivitub kohe, kui süsteem tuvastab, et kontol puuduvad isikuandmed, dokumendid või kui varasemad andmed ei ühti sisestatud infoga.
Vaatlus puudutab peamiselt kolme olukorda: esimene väljamakse, suurema summa väljamakse või konto andmete muutmine (näiteks e-posti aadress, telefon, makseviis).
Väljamakse võib jääda ootele, kuni dokumendid on üle vaadatud, sest kasiino peab kontrollima isikut, vanust ja raha päritolu vastavalt rahapesu tõkestamise nõuetele.
Lisakontroll tekib ka siis, kui sama seade, IP-aadress või makseviis seostub mitme kontoga, sest see viitab duplikaatkonto riskile.
Konto kontrolli käigus küsib kasiino dokumente ainult selleks, et kinnitada identiteet, elukoht ja makseviisi kuuluvus kontoomanikule.
- ID: pass, ID-kaart või juhiluba; foto peab olema terav, kõik nurgad nähtavad ja dokument kehtiv.
- Aadress: kommunaalarve, pangaväljavõte või ametlik kiri; dokumendil peab olema nimi, aadress ja kuupäev, mis jääb viimase 3 kuu sisse.
- Makseviis: kaardi puhul foto kaardist (nähtav nimi ja viimased 4 numbrit, ülejäänu kaetud); e-rahakoti puhul ekraanipilt kontolehest, kus on näha nimi ja kontoandmed.
- Allikakontroll: suuremate väljamaksete või ebatavalise aktiivsuse korral palga- või konto väl